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Des guides pour les équipes de conformité de l’UEMOA

Rédigés en français pour les responsables de la conformité des opérateurs de transfert d’argent et de mobile money : la déclaration de soupçon, le cadre de la lutte contre le blanchiment, les typologies de fraude. Chaque guide cite ses textes, pour que vous puissiez les vérifier à la source.

Guides de conformité

  • 8 min de lecture

    Préparer une déclaration de soupçon pour la CENTIF

    Ce guide s’adresse aux responsables de la conformité des opérateurs de transfert d’argent et de mobile money de l’UEMOA. Il décrit le chemin d’une alerte à une déclaration solide : ce que demande le formulaire, comment instruire le dossier, et les erreurs qui affaiblissent une déclaration.

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  • 7 min de lecture

    Huit typologies de fraude en transfert d’argent et en mobile money

    Certains schémas ne ressemblent à rien d’anormal pris un par un : un dépôt suivi d’un transfert, un retrait chez un agent. Ce guide décrit huit typologies que l’on retrouve dans les réseaux de transfert et de mobile money, ce qui les trahit dans les données, et comment les surveiller sans noyer votre équipe sous les alertes.

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  • 9 min de lecture

    La LBC/FT dans l’UEMOA, vue d’un opérateur de transfert

    Qui fixe les règles, qui contrôle, qui reçoit les déclarations, et ce que les textes demandent concrètement à un opérateur de transfert d’argent ou de mobile money : un panorama pour s’y retrouver, avec les références à vérifier à la source.

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Pour aller plus loin

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